Денежная операция
Финмониторинг изучит дело проштрафившихся саровчан

Предприятие-посредник допустило нарушения ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».

Об этом 21 ноября сообщили в областной прокуратуре. Дата проверки законности не уточняется, виновное должностное было лицо привлечено к административной ответственности в виде замечания. Помимо этого, возбуждено административное производство: его рассмотрит МУ Федеральной службы по финансовому мониторингу.

— Руководством юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, допускались нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили стражи порядка. — В частности, не выполнялись требования к подготовке и обучению кадров, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

По результатам рассмотрения прокурорского представления в адрес директора нарушения закона устранены.

    1 комментарий